Detectives Privados para Abogados. Aportación Prueba. Litigation Support.
PROCEDIMIENTOS ARRENDAMIENTOS / LAU.
COMPROBACIÓN DE DOMICILIO REAL Y OCUPANTES. EL SUBARRENDAMIENTO TURÍSTICO.
Es tal vez uno de los problemas que más ha crecido estos años, el subarrendamiento de habitaciones o de apartamentos o villas enteras para fines vacacionales. Los alquileres turísticos están de moda y ha surgido todo un mercado en el mundo de las estafas en el que unos personajes alquilan villas o apartamentos únicamente con ese fin, residiendo en otros lugares. Pagado el depósito, pocos afortunados cobran el resto de mensualidades.
CESIÓN INCOSENTIDA. Resoluciones por falta de ocupación, Subarriendo ó Cesión Inconsentida.
PROCEDIMIENTOS FAMILIA.
Es tal vez uno de los problemas que más ha crecido estos años, el subarrendamiento de habitaciones o de apartamentos o villas enteras para fines vacacionales. Los alquileres turísticos están de moda y ha surgido todo un mercado en el mundo de las estafas en el que unos personajes alquilan villas o apartamentos únicamente con ese fin, residiendo en otros lugares. Pagado el depósito, pocos afortunados cobran el resto de mensualidades.
CESIÓN INCOSENTIDA. Resoluciones por falta de ocupación, Subarriendo ó Cesión Inconsentida.
PROCEDIMIENTOS FAMILIA.
Aporte prueba a su expediente de Modificación e Medidas Pensiones Compesatorias. Alimentos. Guardas y Custodias. Uso de domicilio familiar.
- Modificación de Convenios. Uso Domicilio Familiar.
- Si su ex pareja deja solos a sus hijos o tiene nueva pareja podremos demostrarlo.
- Pensiones alimenticias
- Pensiones compensatorias
- Custodias y régimen de visitas
- Conductas privadas
Servicios de Investigación en el Área personal y familiar
Cuente con la ayuda de un Detective Privado. NO dude en conocer la verdad para tomar las mejores decisiones.
Relaciones de Pareja. Informes personales. Hábitos y Costumbres de Hijos menores de edad. Acoso - Bulling Escolar.
Investigación Laboral / Recursos Humanos / Empresa
INVESTIGACIÓN DE BAJAS FINGIDAS. BAJAS FRAUDULENTAS. UN EFECTO NEGATIVO EN LA CUENTA DE RESULTADOS
Los gastos laborales suponen un alto porcentaje de los gastos de una empresa y precisan de ajustes continuos para seguir siendo competitivos. Afecta a su cuenta de resultados de manera directa y persistente.
UN EFECTO NEGATIVO EN LA MOTIVACIÓN GENERAL DEL RESTO DE TRABAJADORES.
Desde el punto de vista del buen trabajador, aquel que se esfuerza en rendir y se identifica con los valores y objetivos de la empresa, observar que la dirección no reacciona ante este tipo de abusos es tremendamente desmotivador. Perjuicio a la motivación, reconocimiento e incentivos el en personal comprometido con la Empresa.
EFECTO CONTAGIO DE LA CONDUCTA FRAUDULENTA EN MÁS TRABAJADORES- Informes pre-contratación Rendimiento laboral
- Absentismo laboral
- Bajas fingidas
- Competencia desleal
- Quebranto de no-concurrencia Mistery Shopping
- Venta y fuga de información Espionaje industrial
Detectives privados. Complemento de Compliance y Cumplimiento Normativo.
Herramienta de Cumplimiento.
- Demostrar controles implantados.
- Almacenamiento evidencias de Cumplimiento.
- Informe externo e independiente de cumplimiento.
- Detección de conductas de riesgo para la empresa.
- Herramienta para generar evidencias de medidas de cumplimiento y control.
- Valor añadido para reportar a la dirección y socios.
- Rastreo, detección y evitación de comportamientos sospechosos.
- Externalización Canal de Denuncias.
- Prueba de Autonomía e Independencia del Plan de cumplimiento normativo
- Eficacia, Autonomía, Ahorro de costes en las labor de control y gestión del Canal de Denuncias.
Destinatario:
RR.HH / Departamento Calidad / Att. Cliente
Compliance Officer
La Responsabilidad Penal de la persona Jurídica.
Necesidad de Prevenir la comisión de actos constitutivos de delitos que puedan cometerse bajo la cobertura de la persona jurídica que lleven aparejada responsabilidad penal de la Empresa.
Obligaciones:
- Establecer medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos y para reducir de forma significativa el riesgo de cometerlos.
- Facilitar la supervisión y control por parte del órgano o responsable encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
- Mejorar la gestión, ayudar a reducir el riesgo penal y dar una mayor garantía de seguridad y confianza ante órganos de gobierno, accionistas e inversores, entre otros grupos de interés.
La Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal considera los modelos de prevención de delitos como posibles "defensa" de exoneración y atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando cumplan una serie de requisitos.
Obligatoriedad de realizar una verificación periódica del modelo de prevención de delitos, como uno de los requisitos para eximir la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Pentagroup. Litigation & Compliance Support.
Servicios de Investigación Privada.
La Huella de Cumplimiento Compliance e Investigación derivada del Canal de Denuncia. Legitimidad de la Investigación Art. 48 Ley Seguridad Privada.
